Oficial de Cumplimiento - Casino del Mar

The Condado Collection es una colección de propiedades de hospitalidad en Puerto Rico, desde hoteles de lujo clásico y moderno, hasta restaurantes y entretenimiento.

Casino del Mar ofrece diversión, emoción y sofisticación bajo un mismo techo. Localizado en el lobby de La Concha Resort, Casino Del Mar combina su ambiente con acción de alta energía diseñada para estimular todos los sentidos. Nuestro objetivo es crear experiencias e inspirar travesías no solo para nuestros huéspedes, sino también nuestra fuerza laboral. Confiamos que los integrantes de nuestro equipo son la clave para brindar un servicio apasionado y auténtico. ¡Construyamos juntos una colección de recuerdos!

• Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y de licencias, así como de las políticas y procedimientos del Casino y Sports Book para apoyar las operaciones.

• Supervisar y coordinar todas las actividades relacionadas con el cumplimiento, garantizando la adherencia a las leyes, regulaciones y políticas y controles internos aplicables.

• Desarrollar, implementar y hacer cumplir políticas, procedimientos y programas de control interno en materia de cumplimiento.

• Realizar investigaciones, entrevistas y preparar informes detallados relacionados con actividades sospechosas o inquietudes de cumplimiento.

• Colaborar y comunicarse de manera efectiva con todos los departamentos para atender asuntos de cumplimiento y brindar orientación.

• Reportar de manera oportuna asuntos sensibles de cumplimiento y control a los niveles de liderazgo correspondientes.

• Liderar y ejecutar autoevaluaciones y auditorías internas para asegurar el cumplimiento con los Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) del Casino y los requisitos regulatorios, según lo definido por el Programa de Cumplimiento y Evaluación de Riesgos.

• Coordinar con auditores independientes, entes reguladores externos y agencias gubernamentales según sea requerido.

• Observar y verificar periódicamente las operaciones de Soft Count.

• Garantizar el estricto cumplimiento de las leyes federales, estatales y locales que regulan las operaciones de casino.

• Coordinar capacitaciones sobre CTR, SARC, Anti-Lavado de Dinero (AML) y otros requisitos regulatorios.

• Mantener la confidencialidad de la información propietaria y proteger los activos de la empresa.

• Monitorear las leyes y regulaciones aplicables, manteniendo un conocimiento actualizado de los cambios y comunicando su impacto a la gerencia.

• Supervisar el proceso de preparación y presentación de hallazgos regulatorios, incluyendo SARs y CTRs.

• Reportar regularmente a la gerencia y al comité de cumplimiento sobre asuntos de cumplimiento, así como mantener todos los registros relacionados con actividades de cumplimiento (capacitaciones, reuniones, exámenes, etc.).

• Mantener el uniforme y la apariencia personal limpios y profesionales.

• Mantener la confidencialidad de la información propietaria y proteger los activos de la empresa.

• Desempeñar otras funciones razonables asignadas por el supervisor.

• Orientado a la hospitalidad.
• Poseer Bachillerato, preferiblemente en Finanzas, Administración de Empresas, Derecho o campo relacionado.
• Amplio conocimiento de las operaciones de casino, análisis estadístico y auditoría de casinos. (min. 1 año)
• Familiaridad con leyes y regulaciones de casinos, así como con el funcionamiento de las autoridades regulatorias.
• Experiencia en funciones relacionadas con informes y cumplimiento. Debe contar con conocimiento sólido de las regulaciones AML/BSA. Preferiblemente: experiencia previa con agentes reguladores.
• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, con la capacidad de interactuar con personas de todos los niveles.
• Habilidad en el desarrollo de políticas, procedimientos y documentación de cumplimiento.
• Conocimiento en aplicaciones informáticas, incluyendo programas de procesamiento de datos y hojas de cálculo para generar informes precisos.
• Totalmente bilingüe (español e inglés).

The Condado Collection es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Creemos en contratar una fuerza laboral diversa y mantener una cultura inclusiva y centrada en las personas. Estamos comprometidos con la no discriminación por cualquier motivo protegido, como discapacidad y estatus de veterano, o cualquier otro motivo cubierto por la ley aplicable.